支付公司偷交易量（支付公司偷数据怎么办）

本文目录一览：

• 1、迅捷支付平台怎么样会黑单吗??
• 2、支付公司为什么要控制交易量
• 3、温州一店员记住老板支付密码，一年偷538万，最终是如何被发现的？

迅捷支付平台怎么样会黑单吗??

楼主这叫见怪不怪的,你说的肯定是小平台才会那样.因为象这样的小平台一天下来交易量上2000块都难,你说他收的是手续费.能赚多少钱?想想就知道了对不,偷偷扣一下几十或者一两百.比他收交易量来的多了,我刚才去查了一下迅捷游戏支付平台的备案..我纠结的是他网站上那个标志居然是个截图,点都点不进去的.晕死,我就说楼主肯定悲剧了- -.我上次去逛贴吧的时候.还看见有个人被你说的叫什么迅捷支付平台的给黑了呵呵,希望楼主查亮眼睛不要在被这些小平台的骗.呵呵.望采纳!

支付公司为什么要控制交易量

因为有规定，交易量太大会定位洗钱。

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，报告大额交易是金融机构及支付机构应当履行的三项核心反洗钱义务之一，也为央行依法开展反洗钱资金交易监测分析奠定坚实的数据基础，央行以此数据基础开展主动分析、协查分析和国际互协查，依法向执法部门移送案件线索，与相关部门一起预防洗钱、恐怖融资行为，维护国家金融安全。

近年来大额现金交易量持续增长，大额现金支取成为流通现金的重要投放渠道，为适应当前形势需要，我国亟需加强大额现金管理，以保障合理需求，抑制不合理需求，遏制利用大额现金进行违法犯罪。

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温州一店员记住老板支付密码，一年偷538万，最终是如何被发现的？

温州一法院在近期处理了一起盗窃案，温州的一名店员月薪只有5000元，但一直过着大手大脚的生活，原来是这名店员记住了老板的支付密码，在短短一年的时间里就偷窃了538万。吴某在一家店铺里做销售员，工作的时候是比较认真的，因此很快得到了老板的信任。吴某在工作的时候一直很喜欢消费购物，在一次偶然的机会，发现老板是通过店里的电脑进行资金结算的。

老板在与客户交流的过程中，通常是利用平板电脑来进行沟通，同时钱款已保存在微信钱包里。吴某在这个过程中起了贪念，利用自己的工作机会，默默的记住了老板的支付密码。吴某在2020年的10月份私下注册了一个微信小号，并且通过微信的账号向微信小号转钱。老板在做生意的时候，店铺的交易是比较大的，而且存在着比较多的流水，因此这笔异常交易，并没有被老板发现。

吴某发现自己的事情并没有被老板察觉，因此就开始大胆起来，经常早早的来到了店里，用老板的账号转账。吴某利用工作之便，享受到了非常奢侈的生活，不仅大量的购买化妆品以及名牌服装，而且还经常花费几十万元去美容或美甲。吴某甚至在一个月内就花费了100万元，这是一个非常庞大的数字，老板一开始以为是疫情的原因，影响了店铺的收入，直到2021年的时候才发现了不对劲。

吴某利用这种方法一共转账了180余次，同时盗窃的金额足足达538万元。店铺老板在2021年底的时候报了警，吴某在2022年的时候向公安机关自首。吴某的行为无疑已经触犯了法律，多次盗窃他人的财物，盗窃的数额非常庞大，已经触犯了刑律，涉嫌盗窃罪。目前，吴某已经因为自己的行为付出了代价，这起事件也给个体户一个警醒，希望以后能够保护好自己的财产，要提高防盗意识。

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